Partido Político: Perú Posible
Supuesto Soborno: de US$ 20,000 000.00 millones de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerla con la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica.
Soborno confirmado a la fecha: US$ 3 9000,000.00
Orden de Captura: Sí (18 Meses de prisión preventiva), Prófugo en Estados Unidos
Casos de Corrupción
- Se le ha acusado de gasto excesivo en finos licores durante su gestión. En agosto de 2011 salió a la luz un Wikileaks en el cual el polémico ex-embajador estadounidense en el Perú, John Randle Hamilton, citaba comentarios sobre una supuesta violencia familiar contra su esposa, Eliane Karp.
- Se le ha criticado por los numerosos viajes al balneario peruano de Punta Sal y los gastos que representa.
- Una comisión investigadora del Congreso peruano investigó a Toledo por falsificación de firmas en la inscripción de su partido político "País Posible" (luego "Perú Posible").
- Toledo también se ha visto cuestionado debido a su estrecha vinculación con César Almeyda (abogado del presidente que se desempeñó como jefe del "Consejo de Inteligencia Nacional") en algunos casos de malversación, tráfico de influencias y corrupción.
- En 2017, Toledo es acusado de lavado de activos al estar presuntamente involucrado en el Caso Odebrecht. El 3 de febrero de este año, a pedido del Ministerio Público, agentes de la PNP allanan la Residencia en Camacho de Alejandro Toledo luego de que Jorge Barata (Ex representante de Odebrecht en Perú) revelará haberle entregado 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la Empresa Odebrecht en la concesión de los tramos II y III de la Ruta interoceánica Brasil-Perú, cuyos montos habrían sido depositados a las cuentas del multimillonario Israelí Josef Maiman. El 9 de febrero, el Juez Richard Concepción ordena 18 meses de prisión preventiva para el Ex Mandatario y el 10 de Febrero el Gobierno lo incluye en la lista de los más buscados del Perú emitiendo una orden de captura internacional para lo cual se ofrece una recompensa de S/100 000 por su paradero.
Actualizado el 22.11.2017 (Fuente: Diario Gestión)
Tribunal Constitucional rechaza recurso de Toledo contra orden de captura
El Tribunal Constitucional de Perú rechazó un hábeas corpus interpuesto por el abogado del expresidente Alejandro Toledo contra la orden de captura y prisión preventiva por 18 meses dictada en febrero por un juez como parte de las investigaciones del caso Odebrecht.
En la sentencia, publicada hoy, los magistrados declararon improcedente el recurso por cinco votos contra uno y consideraron que no se ha acreditado debidamente la vulneración de los derechos fundamentales de Toledo, imputado por supuestamente haber recibido US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña.
El abogado Heriberto Jiménez, defensor del expresidente, alegó que Toledo sufrió una vulneración a la pluralidad de instancias o grados, al debido proceso, a su defensa y a la tutela procesal efectiva, cuando el Poder Judicial le denegó la apelación contra la orden de captura y prisión preventiva.
Ese dictamen fue emitido en febrero por el magistrado Richard Concepción, titular de la Primera Sala de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, para que sea investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Según las indagaciones hechas por la Fiscalía, Toledo acordó con Odebrecht sobornos por un monto de hasta US$ 20 millones a cambio de adjudicar a la compañía brasileña la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde el océano Pacífico hasta su frontera con Brasil.
Toledo se encuentra actualmente en California (Estados Unidos), donde reside habitualmente, sin que hasta ahora proceda la orden de captura internacional solicitada por las autoridades peruanas.
El caso Odebrecht en Perú se centra en seguir el rastro de los US$ 29 millones que la constructora brasileña admitió a la Justicia estadounidense que pagó a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014 a cambio de obtener contratos para millonarias obras públicas.
Actualizado el 24.11.2017 (Fuente: la República)
Tribunal Constitucional rechaza recurso de Toledo contra orden de captura
El Tribunal Constitucional de Perú rechazó un hábeas corpus interpuesto por el abogado del expresidente Alejandro Toledo contra la orden de captura y prisión preventiva por 18 meses dictada en febrero por un juez como parte de las investigaciones del caso Odebrecht.
En la sentencia, publicada hoy, los magistrados declararon improcedente el recurso por cinco votos contra uno y consideraron que no se ha acreditado debidamente la vulneración de los derechos fundamentales de Toledo, imputado por supuestamente haber recibido US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña.
El abogado Heriberto Jiménez, defensor del expresidente, alegó que Toledo sufrió una vulneración a la pluralidad de instancias o grados, al debido proceso, a su defensa y a la tutela procesal efectiva, cuando el Poder Judicial le denegó la apelación contra la orden de captura y prisión preventiva.
Ese dictamen fue emitido en febrero por el magistrado Richard Concepción, titular de la Primera Sala de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, para que sea investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Según las indagaciones hechas por la Fiscalía, Toledo acordó con Odebrecht sobornos por un monto de hasta US$ 20 millones a cambio de adjudicar a la compañía brasileña la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde el océano Pacífico hasta su frontera con Brasil.
Toledo se encuentra actualmente en California (Estados Unidos), donde reside habitualmente, sin que hasta ahora proceda la orden de captura internacional solicitada por las autoridades peruanas.
El caso Odebrecht en Perú se centra en seguir el rastro de los US$ 29 millones que la constructora brasileña admitió a la Justicia estadounidense que pagó a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014 a cambio de obtener contratos para millonarias obras públicas.
Actualizado el 24.11.2017 (Fuente: la República)
Alejandro Toledo recibió coima de US$ 3,9 millones de Camargo Correa
Pesquisa. Pagos se hicieron en cuentas de Maiman. Expresidente negoció con Moura Wanderlei pago por Interoceánica.
La Fiscalía comprobó que el prófugo ex presidente Alejandro Toledo recibió un pago de la constructora Camargo Correa de 3.984.335 dólares por la adjudicación del tramo 4 de la carretera interoceánica, entre el 2004 y el 2009.
Los equipo que dirige el fiscal Hamilton Castro determinó que ese monto, el cual fue depositado en las cuentas de Josef Maiman, forma parte de un acuerdo del ex presidente Toledo con Marco de Moura Wanderlei para recibir un total de 6.313.075 dólares para adjudicar al consorcio Intersur el referido proyecto vial.
De ese monto, a Toledo le debía corresponder 5.411.207 millones, equivalentes al 5% del valor del contrato. Toledo llamó a Maiman, pues al igual que en el caso Odebrecht, los pagos se depositarían en las cuentas de sus empresas.
Con esta información, ayer, el Ministerio Público procedió a ampliar la investigación preparatoria contra Alejandro Toledo, Marco de Moura Wanderlei, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font, Jhon Michael Barclays, Josef y Michael Maiman por delitos de colusión y lavado de activos.
La Fiscalía llegó a esta información por la declaración de un colaborador eficaz y el levantamiento del secreto bancario, lo cual permitió descubrir toda la ruta del dinero.
Una serie de depósitos bancarios hechos desde empresas offshore a compañías vinculadas al empresario peruano-israelí Josef Maiman, el ubicuo amigo de Toledo. Por ejemplo, el 22 de junio del 2006 –hacia el fin del gobierno de Perú Posible– Trade Center Financial Corp transfirió 91.667 dólares a Trailbridge Ltd, de Josef Maiman. Este fue uno de varios depósitos que pasaron por bancos en Suiza, Irlanda y Gran Bretaña.
Las “capilés” (coimas) que describen correos incautados
- Un elemento útil para confirmar los pagos realizados al ex presidente Toledo por el consorcio Intersur integrado por Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvan son los correos electrónicos, USB y documentos incautados en Brasil en el 2009.
- El material pertenece al director superintendente de Infraestructura Internacional, Carlos Fernando Namur, y menciona “capilés” (coimas) pagadas por “Max Wanderlei” (como se conoce coloquialmente a Moura) a funcionarios peruanos.
- Estos documentos han sido incorporados en la investigación de la Fiscalía en el Perú.
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